AML: Nieuwe lijsten toegevoegd aan de cleversoft FCCS-sanctiecatalogus

Onze geconsolideerde sanctiedatabase wordt in al onze toepassingen gebruikt bij de screening van entiteiten die moeten worden gecontroleerd als onderdeel van uw antiwitwasverplichtingen (AML). 

Met screening kunt u mogelijke overeenkomsten identificeren tussen de entiteiten die u volgt en de sancties in de geconsolideerde sanctiedatabase. De geïdentificeerde overeenkomsten, Hits genoemd, moeten worden gevalideerd om de resulterende risicoblootstelling te bepalen. 

In de loop der jaren hebben wij onze catalogus van sanctielijsten uitgebreid, die nu 205 lijsten van 51 landen of organisaties bevat. 

Sinds januari 2023 zijn er weer 6 nieuwe bronnen aan onze catalogus toegevoegd, die twee extra landen bestrijken, Maleisië en Spanje.Dit zijn: 

Hoe beïnvloedt het jou? 

Onze sanctielijst wordt gebruikt in: 

• AMLspotter,

• AMLspotter Online, 
• BNC, 
• BNC XS, 
• WEB BNC, 
• CleverKYC, 

• Business Forensics Cloud, 
• API. 

Als u vragen heeft over het gebruik van de geconsolideerde sanctiedatabase in onze antiwitwasoplossingen, of als u deze nieuwe sanctielijsten in uw oplossing wilt activeren, neem dan contact op met onze Customer Success Team. 

‍