Stop financiële criminaliteit voordat het begint.
Software voor KYC, AML, screening en fraudedetectie voor banken, verzekeringsmaatschappijen, assetmanagement, funds, en meer.
.png)
KYC en AML Suite
Een slimme en flexibele suite van audit-compliant KYC, AML, fraude, transactie monitoring, en screening oplossingen.
Bekijk alle modules
KYC en AML Software Suite
Van PEP en sanctiescreening tot de kracht van een 360°-klantrisicoprofiel binnen handbereik: onze suite met KYC- en AML-software heeft een oplossing voor bedrijven van elke omvang.
Risico's vroegtijdig opsporen, onmiddellijk actie ondernemen en uw blootstelling aan schendingen van de regelgeving en schade tot een minimum beperken.
Een holistisch klantbeeld
Wij geloven in één holistisch klantbeeld om alle gerelateerde gegevens op één gecentraliseerde plaats te verzamelen. Dit omvat KYC, AML-waarschuwingsbehandeling, fraude en zaken op het gebied van regelgeving. Met het ForensicCloud-platform als basis kunt u nu organisatorische silo's doorbreken.
Voor de eerste, tweede en derde verdedigingslinie maakt u gebruik van de kracht van een gecentraliseerde omgeving waarin alle niveaus hun eigen werk kunnen controleren. Op basis van W7-autorisaties kunt u meer te weten komen over onze geïntegreerde benadering van een volledig compliant werkproces en controletraject dat alle gegevens veilig en gecentraliseerd houdt.
ForensicCloud-platformkenmerken
Boek een demo om onze KYC- en AML-oplossingen te bekijken.
Cristina Quijano
BusinessForensics , CDDS
(een cleversoft group onderneming)